Мъж бе осъден на 3 години затвор за пране на пари в Добрич и Варна

0
318
Банкомат
Банкомат. Снимка: Pixabay

Присъда от 3 години затвор е наложил Окръжният съд в Добрич за пране на пари в значително големи размери. 

Подсъдимият А. В. е признал, че в периода от 27 юни до 3 юли през 2019 година е получил финансови средства на обща стойност от 125 998 лева от валутен фонд на дружество, регистрирано в Монако.

Оттам сумата е постъпила по сметката на българската фирма, а малко след това е била изтеглена от ръководителя на трудовото звено. Управителят е действал в тясно сътрудничество с още един човек, който е имал значителна роля в престъпната дейност. Те заедно присвоили парите от банкови клонове в Добрич и Варна на три пъти.

В банката, където е бил получен валутният превод, постъпило искане от ответната страна да бъде възстановена обратно сумата, а като основание било посочено „измама“. Това всъщност стартирало и разследването, което довело до двамата мъже.

На лицето А. В. е била наложена парична глоба в размер на 5000 лева, освен физическото лишаване от свобода за срок от 3 години.

Абониране
Известие от
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments