Николай Филипов-Митничаря, Мартин Марчев и няколко дружества се появяват в една и съща история: спорни договори, доставка на пшеница, цесия и производство по несъстоятелност. Дали това са самостоятелни търговски отношения или координирани действия чрез свързани лица?
Мартин Божанов, известен като Нотариуса, не е бил земеделец, производител или търговец на зърно. Няма данни за реална негова дейност по производство, или доставка на пшеница. Името му се появява в 15 дружества, но нито едно от тях не е посочило в предмета си на дейност търговия със зърно, земеделска земя и други свързани по темата. Това обаче не означава, че не се е занимавал с такава или сходна дейност, тъй като търговските дружества могат да осъществяват и други стопански начинания, които не са забранени от закона, независимо дали са изрично посочени в предмета им на дейност. Въпреки това, в официално заявения предмет на дейност на дружествата, в които лицето има или е имало участие, не се откриват изрични данни за ангажираност в сферата на земеделието, зърнопроизводството или търговията със зърно.
Според сигнал до Искра.бг след смъртта на Нотариуса няколко договора за пшеница се оказват в основата на претенции на бившия му съдружник Николай Филипов-Митничаря към дружеството „КЛЕМАНН“ ЕООД с ЕИК 201842156, което към днешна дата е в несъстоятелност и на което едноличен собственик и управител от над 10 години и бил Нотариуса.
„АГРО ФЕРТ ГРУП“, „Вис Електрик“, Николай Филипов-Митничаря
В делото срещу „КЛЕМАНН“ ЕООД е представен договор с Ref. Nr: MP-Wh-23 от 22 май 2023 г., като сделка между продавач „КЛЕМАНН“ ЕООД и купувач „АГРО ФЕРТ ГРУП“ ЕООД с ЕИК 204923827. Единият от собствениците на „АГРО ФЕРТ ГРУП“ и негов управител е Билян Велев, за когото има съмнения, че е т.нар. „сламен човек“ на Николай Филипов-Митничаря. Договорът е за доставка на 10 000 метрични тона мека пшеница като продажната цена е 350 лева за метричен тон, а при неизпълнение на договора се дължи неустойка в размер на 50 лева за метричен тон, тоест 500 000 лева.
Въз основа на констативен протокол от 02.01.2024 г. се претендира неустойка от 500 000 лв. от дружеството на Билян Велев, за което има съмнения, че е свързано с Николай Филипов-Митничаря и дори, че той е реалният собственик в сянка.
В изложените по делото обстоятелства се посочва, че с договор за цесия от 01.11.2024 г. „АГРО ФЕРТ ГРУП“ ЕООД е прехвърлило на „Вис Електрик“ ЕООД свое вземане срещу „КЛЕМАНН“ ЕООД в размер на 500 000 лв., представляващо договорна неустойка за неизпълнение на договор за продажба на пшеница. Дружеството „Вис Електрик“ ЕООД с ЕИК 203523641, което иска и откриване на производство по несъстоятелност на „КЛЕМАНН“ ЕООД, е с едноличен собственик и управител именно Николай Филипов-Митничаря.
В тази последователност се появяват Билян Велев, посочен като лице зад „АГРО ФЕРТ ГРУП“, Николай Филипов-Митничаря, Гергана Божанова – бившата жена на Нотариуса и настояща спътница на Митничаря, както и друго главно действащо лице Мартин Савов Марчев. В сигнала до Искра.бг се посочва, че Митничаря контролирал сделките, той е договорил цесията и той искал несъстоятелност на „КЛЕМАНН“ ЕООД.
Мартин Савов Марчев, „ХМР-2008“, ЗПК „Надежда“
Случаят не приключва с „АГРО ФЕРТ ГРУП“ и „Вис Електрик“ и в хода на спора са били представени и други договори за пшеница, приписвани на „КЛЕМАНН“. Твърди се, че приживе Нотариуса е сключил договори да закупи пшеница от няколко дружества – такива документи е представила неговата бивша съпруга Гергана Божанова.
Сред посочените контрагенти са „ХМР-2008“ ООД с ЕИК 200444772 и „ЗПК „Надежда““ с ЕИК 812109346. И при двете дружества се появява името на Мартин Савов Марчев – съответно като собственик и като член на управителния съвет, според информация от Търговския регистър при Агенция по вписванията. Това обстоятелство превръща Мартин Марчев във важна фигура за проследяване на връзките между дружествата.
Защо пшеница и защо несъстоятелност?
Според сигнала до Искра.бг общият знаменател е Николай Филипов, действащ чрез „сламените лица“ Билян Велев и Мартин Марчев. Всичко се концентрирало върху „КЛЕМАНН“ ЕООД – дружество което не е известно с търговия със зърно, е представено като страна по няколко сделки за пшеница. По първата се претендира неустойка от половин милион лева, а вземането е използвано за искане за несъстоятелност.
В сигнала се поставя и въпросът дали по този начин Николай Филипов-Митничаря, с помощта на Гергана Божанова и определяните от сигналоподателя като „сламени лица“ Билян Велев и Мартин Марчев, се опитва да придобие контрол върху част от имуществото на Мартин Божанов-Нотариуса.
Експертизата
Редакцията на Искра.бг разполага и със съдебно-техническа експертиза, която има поставени следните задачи:
1. Дали върху Договор с Ref.№: MP-Wh-23/22.05.2023г., е положен реално подпис за „Продавач“ от името на Мартин Божанов, като МОЛ на „КЛЕМАНН“ ЕООД?
2. Дали върху Констативен протокол от 02.01.2024 г., по Договор за продажба на пшеница с Ref.№: MP-Wh-23/22.05.2023г., е положен реално подпис за Продавач/ Управител от името на Мартин Божанов, като МОЛ на „КЛЕМАНН“ ЕООД?
3. Или същите подписи технически са поставени върху копието на договора, или е положен с някакво техническо средство?
Заключението на вещото лице по поставените задачи е, че подписите под копията на договор с Ref. Nr: MP-Wh-23/22.05.2023 г; Констативен протокол от 02.01.2024 г., срещу „Продавач“, не са положени действително от лицето Мартин Ангелов Божанов. Същите са прехвърлени по технически начин чрез копиране на просвет и техническо прехвърляне. За тази цел е използван подпис от лицето Мартин Ангелов Божанов.
Според сигналоподателя Мартин Марчев и Билян Велев се познават много добре, а общата им връзка е Ники Митничаря. Случилото се досега и продължаващите действия според него са индикация за евентуална измама, целяща присвояването на част от наследството на Мартин Божанов-Нотариуса.
Искра.бг дава право на отговор на всички засегнати страни по казуса.
Очакваме и вашите сигнали на [email protected]
Присъединете се към нашия Телеграм
Георги Пеев с важни отговори за пристанището на Ники Митничаря! Какво разкрива министърът?
