България е сред 19 държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че е продала над 1 милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови. Смята се, че схемата е причинила щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз, както и загуби от над 30 млн. евро от ДДС за няколко държави членки. Европейската прокуратура в Кьолн извършва претърсвания и арести във връзка с операцията.
В разследването с кодово име „Троя“ участва и българската Национална следствена служба. Според разследването престъпната организация предполагаемо е сглобявала мобилни телефони от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това устройствата са били транспортирани до Нидерландия, където са били почиствани и пакетирани като нови. Оттам телефоните са били доставяни до складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия Европейски съюз.
Фиктивни компании в няколко държави
Доказателствата по разследването сочат, че фиктивни компании, базирани в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, вероятно са прилагали схемата от 2018 г. Според разследващите е била използвана схемата за облагане с ДДС на маржа с цел незаконно увеличаване на печалбите. Употребяваните мобилни телефони са били продавани по тази схема както на крайни потребители, така и между фиктивните компании.
При облагането на маржа препродавачът плаща ДДС само върху разликата между цената, на която е придобил стоката, и цената, на която я продава. Тази схема обаче се прилага само за препродавани стоки, за които вече е бил платен ДДС.
В конкретния случай телефоните са били представяни като нови, поради което ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена. Според разследването схемата е подвеждала клиенти в целия ЕС и е причинила загуби от ДДС във всяка държава, в която употребяваните телефони са били продавани като нови.
Над 160 претърсвания в 19 държави
В операцията участват 1770 полицаи, данъчни и митнически служители. Извършени са над 160 претърсвания на територията на 19 държави – България, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия. Във Великобритания е изслушан свидетел.
Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания. Сред задържаните са и двамата предполагаеми ръководители на организацията.
Присъединете се към нашия Телеграм
