Софийска градска прокуратура /СГП/ се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.
Твърденията за евентуално пране на пари бяха изнесени от депутата Делян Добрев. Той каза в интервю:
„От наш достоверен източник знаем, че се оказва, че през една българска банка минават големи парични преводи във връзка с Русия. Тоест – перат се пари от сделки на руски олигарси чрез преводи към Унгария. Не става дума за банка с български собственик.“
По-късно дойде и официална реакция от страна на Българската народна банка /БНБ/, в която заявяват, че банковата институция не е сезирана за подобен казус, който по силата на действащата правна рамка за мерките срещу изпирането на пари е в компетентността на ДАНС.
Наблюдаващият прокурор по реда на Закона за съдебната власт възложи извършването на проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“, като е указано да се снемат сведения от народния представител, за да бъде дадена конкретика във връзка с изложените твърдения. Срокът за извършване на проверка по закон е три месеца.
