Министерството на вътрешните работи /МВР/ влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи /OFAC/ към Министерството на финансите на Съединените американски щати. Това съобщиха от ведомството.
Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски“.
В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.
„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа.
Присъединете се към нашия Телеграм
Проверяват Пеевски: Негов ли е самолетът, с който е пътувал до Дубай?
