България е на крачка от излизане от позорния „сив списък“ на държавите под засилен международен надзор за пране на пари. Световният финансов регулатор FATF /Група за финансово действие/ даде официална зелена светлина за изваждането на страната ни от списъка, който в продължение на години блокираше и сериозно спъваше привличането на големи чужди инвестиции у нас, съобщиха от Министерството на правосъдието пред „DarikNews“.
По време на пленарното заседание на организацията в Париж страната ни бе представена от правосъдния министър Николай Найденов. Международните експерти са признали, че София е изпълнила в значителна степен тежкия План за действие, договорен още през есента на 2023 година. За да стане решението окончателно, предстои финална проверка на място у нас, която да потвърди, че законодателните промени се прилагат ефективно и процесите са необратими.
Официалният доклад на FATF извежда на преден план десет фундаментални реформи, които България е успяла да внедри в реално време, за да изчисти финансовата си репутация:
-
Удар по кухите структури: Държавата е гарантирала, че информацията за реалните действителни собственици в Търговския регистър вече е напълно точна, слагайки край на анонимните офшорни собствености.
-
Цедка за крипто и имоти: Въведен е строг, базиран на риска надзор върху пощенските парични преводи, челните бюра за обмяна на валута, брокерите на недвижими имоти и новоизникващите доставчици на услуги с виртуални активи /криптовалути/.
-
AI филтър за банкови обири: Завършено е внедряването на изцяло автоматизирана интелигентна система, която светкавично приоритизира и сигнализира за подозрителни банкови сделки.
-
Мащабни разследвания срещу корупцията: Подобрено е наказателното преследване на схеми за пране на пари, свързани с мащабна корупция по високите етажи на властта и организираната престъпност, като конфискацията на незаконно имущество вече е водеща цел за прокуратурата.
В допълнение, властите са затворили пропуските в правната рамка за провеждане на паралелни финансови разследвания и са засилили контрола над неправителствените организации, за да се предотврати злоупотреба с цел финансиране на тероризъм. От правосъдното министерство уверяват, че България има пълна готовност за финалната инспекция и няма да отстъпи от наложените европейски стандарти.
Присъединете се към нашия Телеграм
Магнитни бури на 21 юни 2026: Какво показва официалната прогноза на NOAA?
