Бургаският апелативен съд е издал обезпечителна заповед, с която се допуска обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на придобитото по незаконен начин имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи, чиято парична еквивалентност е 141 820 225,19 лв., съобщават от прокуратурата.
Съдът отреди да бъдат запорирани дружествените дялове и поименните акции от капиталите на търговските дружества, в които участие има семейство Баневи, както и движимите вещи взети от Специализираната прокуратура. Запорирани са също така банковите им сметки и моторна яхта.
Обвиненията на Специализираната прокуратура са за участието им в престъпна организация, чиято цел са данъчни престъпления, длъжностни присвоявания и пране на пари. Смята се, че главата на групата е Николай Банев. От Антикорупционната комисия са уведомени за обвиненията. КПКОНПИ започна процедура по обезпечаване на придобитото по незаконен път имущество.
