На пръв поглед компанията „Olympus Prime“ изглежда по-скоро като обещаващ технологичен стартъп, отколкото като един от многото безлики кол центрове, появяващи се в сръбската столица. Поместена в сграда с модернистичен дизайн, в новия бизнес район на Белград, компанията изглежда като част от престижна среда – намира се до Китайския културен център и луксозен хотел, пише „Prizma.mk“.
Но когато сръбската полиция влязла вътре в една дъждовна януарска сутрин през 2023 г., те открили нещо съвсем различно: така наречената измама с „котелно помещение“ – схема, при която хора се убеждават по телефон или имейл чрез агресивни търговски трикове и манипулации да инвестират пари във фалшиви инвестиции.
„Офисите изглеждаха напълно нормално, като всяка друга компания – маси, столове и компютри, колкото искате“, коментира началникът на отдела за високотехнологични престъпления в Окръжната прокуратура в Белград Борис Майлат.
Десетки работници седели тихо, сякаш нищо не се случва, дори когато въоръжени полицаи влезли при тях. Всъщност те били подготвени за този сценарий предварително – в „обучително“ видео, иззето по време на акцията, мениджърите обяснявали на служителите какво да правят, ако пристигне полицията.
„Кажи им, че предлагаш само образователни материали“, казва един от тях в камерата, добавяйки: „Нищо повече.“
Обиски били извършени едновременно на 22 места в Сърбия, България и Кипър, координирани от Европол, с подкрепата на германски служби. В Белград били „ударени“ четири кол центъра. Разследващите установили, че служителите са били разделени на езикови екипи, насочени към конкретни държави. Давани им били фалшиви имена, фиктивни самоличности и готови сценарии, за да се представят за брокери, да спечелят доверието на жертвите и да измъкнат пари от тях – понякога целите им спестявания.
Смята се, че мрежата е измамила над 70 000 души по целия свят чрез измамни инвестиции във валути и криптовалути, реализирайки печалба от около 250 милиона евро, съобщи полицията в германската провинция Баден-Вюртемберг.
В Сърбия 21 души са обвинени в измама с нанесени щети, оценени на 3,4 милиона евро, но съдът все още не е разгледал обвинението. Основните организатори не са открити.
Разследване на Investigate Europe /IE/ и Balkan Investigative Reporting Network /BIRN/ разкрива, че операцията в Сърбия е свързана с израелска двойка от Тел Авив: осъденият за пране на пари Елиран Овед и съпругата му Лиат Курц Овед , и двамата на 42 години, чрез мрежа от фиктивни компании, „подставени лица“ и свързани компании, включително бивш спонсор на английския футболен клуб Лийдс Юнайтед.
Сръбските прокурори казват, че в самия кол център „Olympus Prime“ израелците са имали крайната власт, докато ежедневната дейност била в ръцете на местни хора. Агентите били безмилостни – според вътрешни разговори, до които са се добрали журналистите, те наричали жертвите „идиоти“. В една кореспонденция, когато агент съобщил, че дадена цел има 40 000 евро за инвестиране, друг негов „колега“ отговорил: „Страхотно, сграбчи ги!“
На въпрос за пряка връзка между измамата и двойката Овед, Майлат отговорил, че не може да коментира, докато разследването е в ход. Самата двойка и техните сътрудници, посочени в тази история, не са обвинени в нищо, свързано с белградската схема. Нито един от тях не е отговорил на подробни въпроси от репортери.
Жертви по целия свят
Семейство Овед не крие богатството си в социалните мрежи. Те публикуват снимки от екзотични семейни пътувания и престижни партита, а през септември миналата година Елиран Овед дори получи награда от израелския президент Исаак Херцог за обществена отговорност чрез футболния клуб, който притежава от втора лига – „Бней Йехуда“ Тел Авив.
Но зад този публичен образ се крие различна биография: Елиран отдавна има проблеми със закона. През 2012 г. той е осъден на година затвор, след като Върховният съд на Израел потвърди вината му за незаконен онлайн хазарт и пране на пари.
Разследването на Investigate Europe и BIRN, базирано на десетки документи от търговски регистри, разкрива мрежа от бизнес връзки между двойката Овед и многомилионна измама с „котелно помещение“, управлявана от Белград.
Двойката е била подпомагана от няколко съучастници: бившия кипърски футболист Никос Андреу, българската адвокатка Вера Начкова-Андонова и Милош Радивоевич – сърбин с български паспорт, за когото се смята, че е съпруг на Андонова. Тримата са били директори в пет от компаниите на Овед и са притежавали дялове в 14 други компании, свързани с измамната група.
От тримата, само Радивоевич в момента е разследван в Сърбия за пране на пари във връзка с кол центрове в Белград, според информация за случая, споделена с репортери. Радивоевич и Андонова не отговорили на исканията за коментар, а Андреу не бил на разположение на единствения имейл адрес, който от изданието намерили за него.
Като цяло четирите кол центъра в Белград са се насочили към жертви в Германия, Великобритания, Ирландия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада. Според документи, иззети в „Olympus Prime“, някои от жертвите са загубили само няколкостотин евро, докато други са загубили над милион.
През 2018 г. Джон, 64-годишен строител от Шотландия, който искал да бъде идентифициран само с малкото си име, кликнал върху реклама в Google за FX Trade Market – компания, която твърдяла, че е подкрепяна от популярното британско телевизионно предаване „Dragon’s Den“, британско предаване, в което предприемачи предлагат бизнес идеи на богати инвеститори. Още на следващия ден той получил телефонно обаждане.
„Той беше много мил и очарователен“, спомня си Джон, продължавайки: „Казах му, че искам да си купя къща в Испания, а той отвърна: „Ще ти намеря три къщи в Испания.“
На следващата година той инвестирал 25 000 паунда (около 28 600 евро) и дори убедил дъщеря си да инвестира. Онлайн портфолиото му изглежда е нараснало до 130 000 паунда (около 149 000 евро).
„Жена ми не знаеше много за това – исках да я изненадам с голяма сума пари“, казва той. Но един ден парите изчезнали. А с тях и неговият брокер.
„Този момент“, признава Джон – „отне години от живота ми“.
Установено е, че „FX Trade Market“ се управлява от естонската фирма „Ingoten OU“, която си сътрудничи с белградския кол център „Parogan“. „Parogan“ беше собственост на Андреу и Андонова и също е обект на разследване от сръбските власти по отделен случай.
„Той ми се обаждаше всеки ден“
Според обвинителния акт срещу 21 души в Сърбия, получен от BIRN и Investigate Europe, прокурорите посочват израелския гражданин Шай Доран като висш мениджър на „Olympus Prime“. Той е избягал от страната, а сръбските власти са замразили недвижими имоти на стойност около един милион евро, които той притежава в Белград – включително луксозен апартамент в „Белград на водата“, на десния бряг на река Сава. Журналисти се свързали се с Доран в Instagram, но той не отговорил.
Вътрешен документ на компанията, получен от BIRN, изброява няколко инвестиционни марки, за които прокурорите твърдят, че са били „прикритие“ за примамване на жертви. Те включват FXVC (бивш спонсор на Лийдс Юнайтед), както и PrimeOT, Greenfields Capital, Wingroup, Coinshype и други. Всички те предлагали онлайн търговия с криптовалути, валута и различни финансови продукти.
Белгийски бивш IT мениджър в банка, който пожела да остане анонимен, каза пред BIRN и IE, че през 2020 г. е депозирал 250 евро в Wingroup, след като е видял реклама във Facebook. Скоро към него се обърнал мъж, който се представил като финансов брокер и му предложил да му помогне с „къси продажби“ – метод за търговия, с който бил запознат.
„Той ми звънеше всеки ден и всеки път ме молеше да инвестирам повече“, казва белгиецът.
Онлайн балансът по сметката му нараснал до 3000 евро – докато един ден му бил отказан достъп. Фактури, които той сподели с репортери, показват, че първото му плащане е обработено чрез крипто борсата Coinshype. Според Австралийския търговски регистър, Coinshype е марка на Mormarkets Pty Ltd, където Андреу е посочен като акционер от 2020 г., след като поема дял от Tyriona Limited, кипърска компания, собственост на Курц Овед.
В Европа копие на фактура от друга жертва разкрива, че Coinshype е била управлявана от Polotis – компания, регистрирана в Естония, която е била закрита през 2022 г. Последният акционер е бил Андреу, който я е взел обратно от Tyriona Limited на Курц Овед. Радивоевич преди това е бил едновременно акционер и директор там.
Във финансовите отчети, подадени през 2022 г. от Lytria Holdings Limited (кипърска компания, първоначално собственост на Курц Овед, а сега на Елиран Овед), Polotis е посочена като „субект под общ контрол“. Това за пореден път показва, че Андреу вероятно е била само прикритие за истинските собственици – семейство Овед.
През март тази година австралийските власти арестуваха Брендън Гън, директор на Mormarkets Pty Ltd, по подозрение в незаконно управление на над 100 000 австралийски долара (около 56 000 евро), събрани от трима пострадали инвеститори, които са платили пари за конвертиране в криптовалути, съобщи Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции.
Някои от марките бяха маркирани като подозрителни много преди акциите през януари 2023 г. През 2020 г. 38 пострадали лица от различни страни са завели дело срещу семейство Овед в Израел, твърдейки, че техните компании са насърчавали финансови измами чрез Greenfields Capital и PlusOption.
Разследването на IE и BIRN разкрива, че Greenfields Capital е подкрепена от компании от Великобритания и Вануату, а българският адвокат Вера Начкова-Андонова е посочена като акционер. Тя е била директор в четири компании, водещи до семейство Овед.
Документи потвърждават, че израелската фирма на Овед е предоставяла услуги за кол център на офшорната компания Tradeplus Solution – истинският собственик на PlusOption. BIRN и IE са научили, че делото е приключило с извънсъдебно споразумение. По-късно нови корпоративни документи показват, че Андонова официално е била собственик на Tradeplus Solution, а Елиран Овед дори е регистрирал интернет домейн на името на компанията.
Междувременно FXVC подписа спонсорски договор с Лийдс Юнайтед, точно когато клубът се завърна в английската Висша лига през 2020 г. след 16-годишно отсъствие. Логото на FXVC беше видимо навсякъде на „Еланд Роуд“ и достигаше до милиони зрители всяка седмица – до април 2021 г., когато британският финансов регулатор FCA отне лиценза му за „подвеждащи финансови промоции“.
В отговор на искане по Закона за свобода на информацията, FCA заяви, че FXVC не е бил глобен или осъден да изплати обезщетение на жертвите. Разследване на BBC съобщи през 2023 г., че Лийдс Юнайтед е прекъснал всички връзки с FXVC след решението. Клубът не коментира тази история.
Формално FXVC е собственост на кипърска холдингова компания. Според финансовите отчети обаче, истинският собственик е Курц Овед, съпругата на Елиран.
PrimeOT е обект на щателен контрол и от Агенцията за застрахователен надзор на Обединеното кралство, която през 2022 г. нареди на Nationwide Building Society да възстанови над 100 000 паунда на клиент, измамен от телефонен агент на PrimeOT. Тя е била инструктирана да изпрати парите чрез Coinshype.
„Панцери, Викинги и Спартанци“
Малкълм Едуардс, 67-годишен полупенсиониран мениджър в петролната индустрия от североизточна Англия, започнал да инвестира 500 паунда (около 573 евро) в Greenfields Capital, след като видял реклама в Google. На следващия ден той получил обаждане от „брокер“, който го убедил да инвестира повече.
„Той ме убеди да инвестирам 34 000 паунда (около 38 970 евро)“, казва Едуардс, обяснявайки: „Твърдеше, че ще удвои парите след седмица и ще депозира печалбите директно в банковата ми сметка. Мина седмица и нямаше печалби. Всички инвестиции бяха сведени до нула.“
Малкълм щателно проверил компанията и открил, че лондонският адрес, посочен на уебсайта, е фалшив.
Междувременно някои от фалшивите брокери в Белград са получавали огромни месечни бонуси, много повече от това, което средностатистическият сърбин може да спечели за една година. Според обвинителния акт, през ноември 2022 г. един агент е получил допълнителен бонус от 63 000 евро, а друг – 84 000 евро.
В „Olympus Prime“ пет екипа работели непрекъснато, разделени по език и регион. Германският екип получил прякора „Панцери“ и се насочвал към германски жертви, екипът „Викинги“ бил ориентиран към скандинавски клиенти, а три други екипа – „Спартанци“, „Миньори“ и „Атлас“ – се занимавали с жертви от англоезичните страни.
Служителите използвали кодови имена, базирани на езика, като например „Джак Вайс“ или „Джеймс Истууд“. Клиентите първоначално правили малки инвестиции чрез клонирани уебсайтове, а симулираните „печалби“ и насърчението от техния „брокер“ ги мотивирали да инвестират още повече.
Сръбският прокурор Майлат казва, че съдебната система в Сърбия не е подготвена да се справи с подобни операции.
„Това не е за аматьори“, подчертава той, допълвайки: „Това е организирана престъпност и ако не реагираме правилно, те просто ще продължат напред и ще започнат отначало.“
„Изправени сме пред организирана, транснационална измама, базирана на криптовалута, а съдът я третира като обикновена измама“, добавя той. „Това не са дела за обикновени прокурори. Необходими са специализирани звена. Без тях не можем да спечелим.“
Подобни разочарования споделя и германският прокурор Нино Голдбек, който от 2019 г. ръководи специална работна група в Бамберг, Северна Бавария, посветена на онлайн инвестиционните измами.
„Ако например разследваме кол център с 200 служители, само малък процент ще се окажат в съда“, обяснява Голдбек: „Причината са ограничените ресурси, приоритети и юрисдикция.“
В Германия, прокуратурата на Карлсруе работи със сръбските власти по разследване на мрежата от кол центрове в Белград, но не е направила официален коментар.
През 2020 г. австралийският финансов регулатор глоби фирма, наречена Ozifin Pty Ltd, с 20 милиона австралийски долара (около 11,2 милиона евро) за „неправомерно поведение“, след като инвеститорите загубиха над 11 милиона австралийски долара (6,2 милиона евро) в течение на една година.
Въпреки че семейство Овед не са посочени в решението, австралийските регистри показват, че Ozifin Tech Pty е собственост на базираната в Хонконг Corfenix Limited, която според регистрите в Хонконг е собственост на Курц Овед.
Въпреки нарастващия контрол върху дейността им, семейство Овед продължават да се разрастват. Офшорна компания, която притежавали и била свързана с бившия спонсор на Лийдс FXVC, стартира две нови търговски марки: Klips.com и 50K.trade.
Klips е регистрирана през 2022 г. от една от израелските компании на двойката, а приложението 50K.trade е пуснато през март миналата година.
Междувременно жертвите на Овед все още се опитват да се примирят със случилото се. Някои от тях не искаха да говорят за разследването, страхувайки се, че може да станат мишена отново. За други спомените бяха просто твърде болезнени.
„Най-лошото е да се говори за това“, сподели жена, загубила 54 000 евро в Greenfields Capital: „Като жертва се опитваш да забравиш.“
Това разследване беше ръководено и координирано от Investigate Europe и BIRN. Серията „Scam Europe“ се публикува с медийни партньори, включително Altreconomia, Balkan Insight, EU Observer, The Irish Times, La Libre, Netzpolitik.org, Público и Der Standard.
Присъединете се към нашия Телеграм
Магнитни бури на 17 октомври 2025 г.: Земята се успокоява след умерена буря
