Международна организирана престъпна група за измами е била разбита. Тя е действала чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и пране на пари. Това се е случило на 2-ри април при акция в Германия, Австрия, Сърбия и България.
В страната ни са задържани 4-ма души – трима българи и един германец. Двама от тях са предполагаемите ръководители на организацията. За чужденеца е наложена мярка „постоянен арест“. Други двама са под „домашен арест“. На последния е поискана парична гаранция. Решението е на Софийския градски съд.
Заловените в Сърбия са 5-тима души. Разследването по случая е започнало преди около година в Германия. Участие са взели и експерти от Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупция.
Над 30 банкови сметки са били запорирани. Една от тях е с натрупана сума над 2,5 милиона евро. Наложен е запор и върху движимото имущество на виновните
Потърпевши са хиляди граждани на десетки държави. Щетите от измамите са на обща сума около 80 милиона евро. Много от засегнатите не са подали жалба.
