Първите оперативни данни за дейността на организацията КУБ са постъпили още през 2023 г., когато службите засичат информация за фирмата, нейното ръководство и лица, установили се във Варна. Тогава се появяват и първите сигнали за възможни нерегламентирани действия, свързани с пране на пари в особено големи размери – „от порядъка на десетки милиони евро“.
Това съобщи пред Българското национално радио (БНР) бившият директор на Териториалната дирекция на ДАНС във Варна Кирил Димов, който е пенсиониран месец след случая. Той уточни, че става дума за оперативни данни, които не могат да бъдат публично цитирани.
По думите му са извършени широкомащабни проверки – проследяване на парични потоци, придобиване на имоти, строителни дейности и произход на средствата.
„Всичко се проверява за много дълъг период от време“, подчерта Димов, като допълни, че всеки елемент от работата подлежи на съдебен контрол и изводите трябва да бъдат „категорични“, за да издържат в съда.
Той посочи, че именно заради това разследванията по подобни казуси продължават по-дълго, тъй като е необходимо събиране на достатъчно надеждна и проверима информация.
Присъединете се към нашия Телеграм
МЗ дава ход на проверка за проектирането на Националната детска болница
