Мащабна операция на Софийската градска прокуратура и ГДБОП разкри организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и данъчни престъпления чрез внос на китайски стоки. Задържани са 24 души, а щетите за държавния бюджет се изчисляват на над 30 милиона лева, съобщиха от институциите на извънреден брифинг.
Акцията се е провела на 14 октомври в София и още няколко града в страната. В нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа и служители на НАП. Според говорителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова, по време на обиските са иззети големи количества веществени доказателства – мобилни телефони, документи, касови апарати, дебитни карти, часовници, както и над 300 000 лева в левове и евро.
Обвинения срещу осем души, как е действала схемата?
След анализ на събраните доказателства прокуратурата е повдигнала обвинения срещу осем от задържаните за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел. Сред тях има както български, така и чужди граждани. Четирима от тях се сочат за ръководители на схемата, а останалите – за участници. Разследването започва през юли и по думите на прокуратурата е събрано „огромно количество фактически материал“.
Групата е контролирала канал за внос на китайски стоки – основно дрехи, чанти, обувки и артикули за дома. След договаряне с производители в Китай, стоките пристигали с кораби в пристанище Пирея (Гърция), откъдето били транспортирани с камиони до България.
За да избегнат плащането на мита и ДДС, участниците използвали неистински и преправени документи, както и такива с невярно съдържание. Стоките се продавали на вътрешния пазар – както в търговски обекти, така и чрез онлайн платформи.
Продължаващото разследване
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от обвиняемите. Двама се издирват, а един ще бъде освободен под парична гаранция по здравословни причини.
Разследването продължава, като предстои да се изясни точният размер на нанесените щети и възможната връзка с други подобни схеми. Не се изключва разширяване на обвиненията по обхват и по брой на замесените лица.
Присъединете се към нашия Телеграм
Българка и белградски кол център са в сърцето на израелска измама за 250 млн. евро
